证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-007
浙江新农化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议
通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于
出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》
为了提高资金的使用效率，更好实现公司及子公司资产保值增值，全体董事
一致同意公司及子公司在不影响日常经营的情况下，将使用闲置自有资金进行委
托理财的额度由不超过人民币 35,000 万元调整为不超过人民币 40,000 万元，使
用期间为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环使用。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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