安靠智电
江苏安靠智电股份有限公司
本人自 2023 年 6 月 16 日起担任江苏安靠智电股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公
司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，勤勉尽
责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独
立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股
东的利益。2023 年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
应参加 实际出席 委托出席 缺席
独立董 是否连续两次未亲 出席股东大
董事会 董事会 董事会 董事会
事姓名 自参加董事会会议 会次数
次数 次数 次数 次数
丁晓明 3 3 0 0 否 2
材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分
沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司
董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表意见的情况
安靠智电
会议届次 召开日期 独立意见
第四届董事
会第二十四
月 24 日 2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司
次会议
对外担保情况的专项说明和独立意见
经审查，我们认为公司第五届董事会各位董事候选人的
提名和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监
第四届董事 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被
会第二十五
月 23 日 执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或
次会议
惩戒，具备担任公司董事的任职资格和能力。因此，我
们一致同意陈晓凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟
鸣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交
公司股东大会审议；同意刘鹏先生、丁晓明先生、李远
扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并报深圳
证券交易所审核同意后，提交公司股东大会审议。
第五届董事 2、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见
会第一次会
月 23 日 3、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立
议
意见
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，
本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董
事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，
安靠智电
对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督，对定期报告等事项进行认真审阅，发挥审计委员会的专
业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行
薪酬与考核委员的责任和义务。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和检查等方式，深入了解公司的生产经营、财
务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董
事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真
审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独
立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
方面充分尊重独立董事的独立性判断。2024 年，本人将按照相关法律、
法规和规范性文件，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权
利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能
力，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。
安靠智电
特此报告。
江苏安靠智电股份有限公司
独立董事：丁晓明
首页
微信公众号
证券之星APP
