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严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，
不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公
司和全体股东的利益。现就 2023 年度公司董事会的工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
稳步增长。公司实现营业收入 95,843.86 万元，较去年同期上升 23.99%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 20,117.13 万元，较去年同期上升
二、2023 年度董事会和股东大会工作情况
报告期内，公司召开 4 次股东大会，6 次董事会，会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。
公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会
职能作用。
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会议届次 召开日期 议案
第四届董事会第 2023 年
二十一次会议 4 月 21 日
的议案》
日常关联交易预计的议案》
第四届董事会第 2023 年
二十二次会议 4 月 25 日
第二个限售期解除及预留授予部分第二个限售期解除
限售条件成就的议案》
的议案》
第四届董事会第 2023 年
二十三次会议 5 月 31 日
售的限制性股票的议案》
案》
第四届董事会第 2023 年 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
二十四次会议 8 月 24 日 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
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况的专项报告的议案》
案》
第四届董事会第
二十五次会议
日
立董事的议案》
案》
员（召集人）的议案》
第五届董事会第 2023 年 11 5、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
一次会议 月 23 日 6、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议
案》
案》
会议届次 召开日期 审议通过的议案
东大会 月 15 日 5、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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临时股东大会 月 16 日 2、《关于修订<公司章程>的议案》
非独立董事的议案》
临时股东大会 月9日 独立董事的议案》
股东代表监事的议案》
临时股东大会 月 11 日 2、《关于拟变更公司全称的议案》
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公
司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运
作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建
议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司
独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、
法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司
运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立履行职责，对公
司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，切
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实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期
内，公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。
三、2024 年度工作重点
董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，切实保障公
司实现主营业务收入和盈利的双增长。
治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，建立
完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定持续发展。
法》等法律法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，
切实提升公司规范运作透明度。
所互动易平台、调研等多种渠道加强与投资者的互动沟通，增进投资
者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动，保障投资者
尤其是中小投资者的合法权益。
律意识和工作规范性，提高决策的科学性和高效性。
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