安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-027
江苏安靠智电股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易确认
与 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智电股份有限公司
（以下简称
“公司”）
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过
《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，对 2023 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2024
年度公司日常关联交易不超过 2,000.00 万元。关联董事陈晓凌先生已
回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年度日常关联交易实际发生情况
“创智共享”）、安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司（以下
简称“安悦”）、江苏天目湖电动科技有限公司（以下简称“天目湖
电动”）日常关联交易预计不超过 2,000.00 万元，实际发生额为 374.67
万元，未超出预计的关联交易额度。此外，2023 年度公司与关联人江
安靠智电
苏度未生物工程科技有限公司（以下简称“江苏度未”）日常关联交
易发生额为 1,415.09 万元。具体情况如下：
实际发生金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容
（万元）
向关联人采购 创智共享 餐饮住宿、会议服务 272.52
向关联人采购 安悦 餐饮住宿、会议服务 102.15
向关联人采购 江苏度未 研发费用 1,415.09
向关联人销售 天目湖电动 工程产品 0
向关联人租赁 创智共享 房屋租赁 0
合计 - - 1,789.76
公司发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成重大关联交易。实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为。
（二）2024年度日常关联交易预计类别和金额
会第三次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易确认与2024年度
日常关联交易预计的议案》，预计2024年公司日常关联交易不超过
合同签订 截至披露
上年发
关联交 关联 关联交 关联交易 金额或预 日已发生
生金额
易类别 人 易内容 定价原则 计金额 金额
（万元）
（万元） （万元）
按有可比的独立第三方
餐饮住
向关联 创智 的市场价格或收费标
宿、会 300.00 0 272.52
人采购 共享 准，优先参考该价格或
议服务
标准确定交易价格。
按有可比的独立第三方
餐饮住
向关联 的市场价格或收费标
安悦 宿、会 500.00 17.91 102.15
人采购 准，优先参考该价格或
议服务
标准确定交易价格。
安靠智电
根据公司研发项目实际
需求，结合公司现有研
向关联 江苏 研发 发资源及条件，按照市
人采购 度未 费用 场公允委外研发价格基
础，双方协商确定交易
价格。
按有可比的独立第三方
天目
向关联 工程 的市场价格或收费标
湖电 700.00 0 0
人销售 产品 准，优先参考该价格或
动
标准确定交易价格。
合计 - - - 2,000.00 17.91 1,789.76
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，亦不构成重大关联交易，本事项无需提交公司股东大
会审议。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
实际发 预计 披露日
关联交 关联 关联交易 额占同类 额占预计
生金额 金额 期及索
易类别 人 内容 业务比例 金额差异
(万元) (万元) 引
（%） （%）
向关联 创智 餐饮住宿、
人采购 共享 会议服务
向关联 餐饮住宿、
安悦 102.15 250.00 5.24 -59.14 4 月 24
人采购 会议服务
日，公
向关联 江苏
研发费用 1,415.09 - 不适用 不适用 告编号
人采购 度未
天目
向关联 19
湖电 工程产品 0 50.00 0 -100
人销售
动
公司董事会对日常关联交易 2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十一
实际发生情况与预计存在较
大差异的说明 次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于
易预计的议案》。2023 年度，公司与江苏度未发生
关联交易金额 1,415.09 万元，江苏度未为创智共享
的控股子公司，但不是上述议案预计的日常交易关联
人；2023 年度公司实际发生关联交易总额 1,789.76
安靠智电
万元，未超过 2023 年度关联交易预计总额度 2000 万
元。公司与江苏度未发生关联交易的主要情况如下：
环保绝缘气体两个项目进行研发立项，其中新型环保
阻燃绝缘密封胶有利于提升公司电缆连接件产品性
能，满足电网环保要求，有利于公司电缆连接件产品
的市场开拓。新型环保绝缘气体是一种含氟气体，用
来替代温室气体六氟化硫提升电力设备绝缘性能，对
于提升公司 GIL 和智慧模块化变电站产品整体绝缘
和环保性能，具有重要战略意义；
研发，均涉及到化学合成路径，部分材料对于强度和
柔韧性、绝缘性、电化学性具有较高的要求，公司内
部没有相关研发人员和设备，不具备独立自行开展研
发的条件；
企业，其创始人王巍博士及团队成员卢育智、
Srinivas Rao Avula 博士等，具备深厚的化学合成
领域的研发和从业背景。因此，江苏度未对于新型环
保阻燃绝缘密封胶、新型环保绝缘气体研发中的核心
合成路径及材料具备研发能力；
司询价比价后，公司将新型环保阻燃绝缘密封胶、新
型环保绝缘气体两个研发项目委托江苏度未实施。截
止目前，上述研发项目仍在进行中，已形成阶段性成
果，已通过公司阶段性成果验收，并在公司环保型电
缆连接件和 GIL 产品中开展实验室应用。
公司独立董事对日常关联交 公司 2023 年关联交易实际发生情况与预计存在差异
易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明 属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益
安靠智电
的情形；2024 年日常关联交易预计系基于公司正常
业务经营所需，是在公平合理的基础上进行的，不存
在损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性，也
不会对公司持续经营产生影响。
注：上述财务数据为不含税金额，合计数有差额系四舍五入的原因。
二、关联人介绍和关联关系
（1）江苏安靠创智共享空间科技有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1P5Y1J3L
法定代表人：陈晓凌
成立时间：2017年6月9日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：8000万人民币
住所：溧阳市天目湖镇迎宾大道88号
经营范围：计算机及互联网技术开发、技术推广、技术转让、技
术服务；众创空间经营管理，企业管理咨询；实业投资；房地产开发
经营；房屋建筑工程；物业管理；商业服务设施（包括写字楼、公寓、
商场和酒店）的投资及管理；住宿服务，餐饮服务（按《食品经营许
可证》核定范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）一般项目：会议及展览服务（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个会计年度的总资产、净资产、主营业务收入、净利润（未
经审计）
安靠智电
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元）
（2）安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司
统一社会信用代码：91320481MA251444XL
法定代表人：冯立波
成立时间：2021年01月13日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：100万人民币
住所：溧阳市天目湖镇迎宾大道88号
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨
询；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个会计年度的总资产、净资产、主营业务收入、净利润（未
经审计）
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元）
（3）江苏度未生物工程科技有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1P76TD7U
法定代表人：陈晓晖
安靠智电
成立时间：2017年06月15日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：2000万人民币
住所：溧阳市天目湖镇协和路8号办公楼6楼605室
经营范围：生物工程技术开发；天然动物类、植物类提取物研发；
实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
最近一个会计年度的总资产、净资产、主营业务收入、净利润（未
经审计）
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元）
（4）江苏天目湖电动科技有限公司
统一社会信用代码：91320481MA7D9W1G5L
法定代表人：成俊
成立时间：2021年12月09日
企业类型：有限责任公司
注册资本：5000万人民币
住所：溧阳市天目湖镇协和路8号626室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；输配电及控制设备
安靠智电
制造；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；科技推广和应用
服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
最近一个会计年度的总资产、净资产、主营业务收入、净利润（未
经审计）
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
项目
（万元） （万元） （万元） （万元）
创智共享是公司控股股东、实际控制人陈晓晖先生、陈晓凌先生、
陈晓鸣先生共同投资设立的公司，公司董事长、总经理陈晓凌先生担
任创智共享执行董事。江苏度未是创智共享投资设立的控股子公司，
公司董事长、总经理陈晓凌先生担任江苏度未监事。安悦是创智共享
与冯立波先生共同投资设立的公司。天目湖电动是公司投资设立的控
股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，上述交易构成关联交易。
好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，
按有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，优先参考该价格或标
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准确定交易价格或根据公司研发项目实际需求，结合公司现有研发资
源及条件，按照市场公允委外研发价格基础，双方协商确定交易价格。
交易价款根据确定的交易价格和实际交易数量计算，付款安排和结算
方式参照行业公认标准或合同执行，定价程序合法，不存在损害公司
及股东利益的情形。
关联交易将由交易双方合同协议或按照实际发生金额进行结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司业务发展与生产经营的正常需要，公司
与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，交易价格
公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司的独立性
产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议决议
经核查，我们认为公司 2023 年关联交易实际发生情况与预计存在
差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2024
年日常关联交易预计系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理的
基础上进行的，不存在损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性，
也不会对公司持续经营产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交
公司第五届董事会第三次会议审议。
六、监事会的意见
公司 2023 年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营
行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2024 年日常关联交易
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预计定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司
或全体股东利益的情况。
七、备查文件
特此公告。
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