新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-016
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
特别提示：
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月
进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 138 名，代表股份 1,127,712,323 股，占公司股份总
数的 33.0634%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 133 人，代表股
份 38,785,000 股，占公司股份总数的 1.1371%。
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出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）4 名，代表股份 1,085,428,423
股，占公司股份总数的 31.8237%，通过网络投票出席会议的股东 134 名，代表
股份 42,283,900 股，占公司股份总数的 1.2397%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务
所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案
进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举薛平女士为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,127,562,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 150,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％。其中，中
小投资者投票表决情况为：同意 38,635,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6133％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,127,562,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 150,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％。其中，中
小投资者投票表决情况为：同意 38,635,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6133％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 301,485,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9006％；
反对 150,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497％；弃权 150,000 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0497％。其中，
中小投资者投票表决情况为：同意 38,485,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2265％；反对 150,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3867％；
弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3867％。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 301,485,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9006％；
反对 150,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497％；弃权 150,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0497％。其中，
中小投资者投票表决情况为：同意 38,485,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2265％；反对 150,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3867％；
弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3867％。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、朱哲律师见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》
《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二四年三月十一日
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