证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-14 号
西安旅游股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审
议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事
项的议案》，根据公司工作安排，决定暂不召开股东大会，公司董事会将
择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中
需要提交股东大会审议的相关事项。
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（周三）下午 14:30。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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开。
（1）截止 2024 年 3 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
股股票条件的议案》
方案的议案》
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分配利润的安排
预案的议案》
告的议案》
方案的论证分析报告的议案》
募集资金使用可行性分析报告的议案》
摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
定对象发行工作相关事宜的议案》
回报规划》
管理制度的议案》
事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2023 年第一次临时会议、第
十届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过。上述议案内容详见 2023 年
券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
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东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、出席现场会议登记方法：
（上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）
办公室。
联系人： 白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人
股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代
理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。
容一致。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
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需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年三月十一日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
为“西旅投票”
反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00 期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份
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认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
特定对象发行 A 股股票条件的议案》
对象发行 A 股股票方案的议案》
和面值
格和定价原则
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A 股股票前滚存未分配利润的安排
对象发行 A 股股票预案的议案》
资金使用情况报告的议案》
√
对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
√
对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
√
对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案》
√
会全权办理向特定对象发行工作相关
事宜的议案》
年—2026 年）股东回报规划》
公司部分相关内部管理制度的议案》
则〉的议案》
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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