证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024017
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2024
年 3 月 11 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知
已于 2024 年 3 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由
董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的
议案》
《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的公告》详见 2024
年 3 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事武永强回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门会议审核意见：
经核查，我们认为公司终止本次研控自动化分拆上市，对公司及研控自动化生
产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略规划的
实施。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回
避。
因此，全体独立董事一致同意《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创
业板上市的议案》并将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过了《关于筹划收购控股子公司少数股东股权的议案》
为支撑公司在工业控制领域战略发展需求，公司筹划收购朱聚中、深圳市研讯
投资企业（有限合伙）（以下简称“研讯投资”）、深圳市研运投资企业（有限合
伙）（以下简称“研运投资”）持有深圳研控自动化科技股份有限公司（以下简称
“研控自动化”）合计 28.46%的全部股权。上述事项全部完成后，公司将持有研
控自动化 100%股权，朱聚中、研讯投资、研运投资不再持有研控自动化的股权。
本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不会对公司 2024 年业绩产生重大影响。
《关于筹划收购控股子公司少数股东股权的提示性公告》具体内容详见 2024
年 3 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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