南侨食品集团（上海）股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
、《上海证券交易所股票上市
规则》
、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司
(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、
王艳萍以及离任独立董事陈怀谷、王明志的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见:
经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍、陈怀谷、王明志的任
职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、
上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
南侨食品集团（上海）股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告
本人刘许友，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份
有限公司（以下简称“上市公司”
）独立董事，在 2023 年度任职时间
为 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》
、《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要
求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：刘许友
南侨食品集团（上海）股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告
本人黄泽民，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份
有限公司（以下简称“上市公司”
）独立董事，在 2023 年度任职时间
为 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》
、《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要
求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：黄泽民
南侨食品集团（上海）股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告
本人王艳萍，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份
有限公司（以下简称“上市公司”
）独立董事，在 2023 年度任职时间
为 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》
、《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要
求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：王艳萍
南侨食品集团（上海）股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告
本人陈怀谷，于 2017 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份
有限公司（以下简称“上市公司”
）独立董事，在 2023 年度任职时间
为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 26 日。
本人严格遵守《公司法》
、《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要
求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：陈怀谷
南侨食品集团（上海）股份有限公司
独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告
本人王明志，于 2017 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份
有限公司（以下简称“上市公司”
）独立董事，在 2023 年度任职时间
为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 26 日。
本人严格遵守《公司法》
、《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要
求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
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经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性的情形。
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