证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-007
安徽安孚电池科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会对《公司 2023 年年度报告》及摘要进行了审议，发表意见如下：
（1）
《公司 2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2023 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营
管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与《公司 2023 年年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证《公司 2023 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露《关
于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》
（公告编号：2024-008）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制
制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范重大错报风险，公
司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《公司 2023 年度内部
控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真
实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于为子公司申请银行等金融机构申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-
表决结果：3 票同意，0 反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于委托理财投资计划的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于为公司董监高购买责任险的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司监事会
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