证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-016
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出，于2024年3月11日以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会
主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《 2023 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
监事会对公司2023年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意
见：
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的财务状况以及报
告期内经营成果和现金流量等事项。
监事会在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告及其摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
四、《2023 年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、《2024 年度财务预算报告》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、《2023 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-017 南侨食品集团（上海）股份有限
公司 2023 年度利润分配预案的公告”）
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、《2024 年度监事薪酬方案》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预
计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的“临 2024-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2023 年度日常关联
交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告”）
表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联
交易议案，关联监事汪时渭先生回避表决。
九、《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-020 南侨食品集团（上海）股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-021 南侨食品集团（上海）股份
有限公司关于公司会计政策变更的公告”）
公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)的
规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后
的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关
规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东
权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
十一、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分
第二期解除限售条件未成就的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-022 南侨食品集团（上海）股份有限
公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告”）
公司监事会认为：根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公
司2023年年度审计报告，公司2023年度营业收入为3,082,500,695.97元，以2020
年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率为32.73%，未达到2021年限制性
股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售所设定业绩考核要
求，根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司层面业绩考核条件未成就，向
授予的限制性股票均不得解除限售，由公司全部回购注销，激励对象考核结果真
实、有效。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
十二、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、
预留部分第二期全部限制性股票的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-022 南侨食品集团（上海）股份有
限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告”）
根据公司《激励计划》有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，
鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售
条件未成就，公司回购注销已获授但尚未解除限售的首次授予部分第三期限制性
股票共计1,544,000股，回购价格为16.425元/股；预留部分第二期限制性股票共
计200,000股，回购价格为16.095元/股。（回购注销数量以中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司实际登记数量为准。）公司就本次限制性股票回购事项支
付的回购价款为28,579,200.00元，全部为公司自有资金。公司关于本次回购注
销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限制性
股票的程序履行了相应的法定程序，合法有效。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
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