证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－007
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十二次会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）14:45 以现场及通
讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面或电子邮件形
式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。董事黄晓东先生以通
讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任副总
裁的公告》（公告编号：2024-008）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十二日
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