证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-026
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事专门委员会第一次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出，于2024年
董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
二、《2023 年度利润分配预案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属
于 母 公 司 的 合 并 净 利 润 232,394,544.59 元 。 以 母 公 司 实 现 的 净 利 润
年 结 转 未 分 配 利 润 507,252,413.47 元 ， 并 扣 除 期 中 已 分 配 之 现 金 股 利
现阶段实际经营情况，公司2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至2024年3月11
日，公司总股本426,034,616股，以此计算合计派发现金红利46,863,807.76元（含
税）。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比
例为20.17%，现金分红比例未达到30%，是基于公司产能建设、生产研发、产业
布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，并综合考虑了目前公司所处行业情
况及特点、公司发展阶段和自身经营情况，推动公司战略规划落地，实现战略目
标，保证公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司
董事会独立董事专门委员会
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