股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-027
天际新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东
大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2024年3月11日15:00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权股份 162,922,148 股，
占上市公司总股份的 32.2885%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 162,913,048 股，
占上市公司总股份的 32.2867%。
通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 9,100 股，占上市公司总
股份的 0.0018%。
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表公司有表决权股份 239,100 股，
占上市公司总股份的 0.0474%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权股份 230,000 股, 占
上市公司总股份的 0.0456%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表公司有表决权股份 9,100 股，占上市公
司总股份的 0.0018%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
施募投项目暨关联交易的议案》；
同意 132,874,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9968%；反对 4,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股。
中小股东表决情况如下：同意 234,800 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 98.2016%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.7984%；
弃权 0 股。
本议案关联股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司已回避表决。
的议案》；
通过累积投票表决，吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、薛晨健先生当
选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期
三年。具体表决情况如下：
表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。
通过累积投票表决，吴锡盾先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：获得票数 162,913,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数
通过累积投票表决，陶惠平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：获得票数 162,913,051 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数
通过累积投票表决，陈俊明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：获得票数 162,913,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数
通过累积投票表决，薛晨健先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案》；
通过累积投票表决，余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生当选为公司第五届
董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情
况如下：
表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。
通过累积投票表决，余超生先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：获得票数162,913,051股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,003
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1953%。
通过累积投票表决，苏旭东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。
通过累积投票表决，吴辉先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案》；
通过累积投票表决，林清泉先生、王健先生当选为公司第五届监事会非职工
代表监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
表决情况：获得票数162,913,051股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,003
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1953%。
通过累积投票表决，林清泉先生当选为公司第五届监事会监事。
表决情况：获得票数162,913,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9944%；参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：获得票数230,002
股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949%。
通过累积投票表决，王健先生当选为公司第五届监事会监事。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议
议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
天际新能源科技股份有限公司董事会
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