证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-006
爱尔眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以
邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，
本次会议一致通过如下议案：
一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟将“南宁爱尔迁址扩建项目”、
“信息化基
础设施改造与IT云化建设项目”的节余募集资金19,723.32万元（不含利息收入
及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于投资“北
京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变
更部分募集资金投资项目的公告》。保荐机构对该事项出具了核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“上海爱尔迁址扩建项
目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共计3,262.71万元（含
滚存的资金利息及募集资金理财收益）全部转入自有账户用于永久补充流动资
金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构对该事
项出具了核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于租赁房产暨关联交易的议案》
为了满足经营发展的需要，公司拟向爱尔医疗投资集团有限公司的全资孙公
司北京亮视医院管理发展有限公司租赁房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于租赁房产
暨关联交易的公告》。
董事陈邦、李力作为该议案的关联人，回避了对该议案的表决，其余5名董
事参与了表决。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对该事项出具了核查意见。
此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象吴静茹、尹德文、王槟瑞、刘
思思、陈凤等 186 人因离职等个人原因已不具备激励对象条件。公司董事会根据
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将上述激励对象
已获授但尚未解锁的全部限制性股票 1,396,918 股进行回购注销，其中回购注销
首次授予限制性股票 1,096,241 股，回购价格为 12.11 元/股；回购注销预留授
予限制性股票 300,677 股，回购价格为 12.11 元/股。本次回购注销完成后，首
次授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 4584 名，预留授予限制
性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 1068 名，已授予未解锁的限制性股
票数量调整为 80,094,992 股。公司总股本将减少 1,396,918 股。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回
购注销部分已授予限制性股票的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于变更公司注册资本及办理市场主体变更登记的议案》
鉴于公司已确定回购注销 1,396,918 股已授予限制性股票，回购注销完成
后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 1,396,918 元。
该议案需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后实施，实施完毕后，
授权公司管理层办理变更注册资本及市场主体变更登记事宜。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于修订<公司章程>的议案》
公司限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将进行调整，同时根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。并授权
公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于修订和新增部分制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年
况，董事会同意修订和新增部分制度。
修订后的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股份及关联方资金占用
管理制度》和新增的《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委
员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关
联交易管理制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议。
八、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
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