证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-024
江苏日久光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月11
日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15—15:00。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共8名，代表有表决权股份
记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户股份数11,646,550股，下同）的3
表决权股份85,205,398股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的31.625
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.0044％。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）共4人，代表有表决权股
份10,788,700股，占公司有表决权股份总数的4.0044％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案审议通过
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陈超先生、王志坚先生、彭磊先生、
徐一佳女士、余寅萍女士、翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：
同意95,979,604股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,206股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8657%。
（2）选举王志坚先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：
同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。
（3）选举彭磊先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：
同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。
（4）选举徐一佳女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果：
同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。
（5）选举余寅萍女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果：
同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。
（6）选举翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果：
同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》，该议案审议通过
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举任永平先生、张雅先生、孔烽先生为
公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：
（1）选举任永平先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：
同意95,979,601股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,203股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。
（2）选举孔烽先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：
同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其 中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有 表决权
股份总数的99.8656%。
（3）选举张雅先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：
同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其 中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有 表决权
股份总数的99.8656%。
（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案审议通过
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举周峰先生、吕立先生为公司第四届监
事会非职工代表监事，与2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事任国伟先生
共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：
（1）选举周峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事表决结果：
同意95,979,600股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,202股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。
（2）选举吕立先生为公司第四届监事会非职工代表监事表决结果：
同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。
三、律师出具的法律意见
人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
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