股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-010
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
九次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，参
加会议监事 4 人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保
完成 2024 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等
资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，需扩大金融
机构授信申请额度，公司 2024 年拟申请商业银行综合授信及其他机构融
资 770 亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东
大会批准新的授信额度为止。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年度债券发行业务的议案》
不超过 30 亿元、超短期融资券/短期融资券不超过 40 亿元，发行规模以
实际注册金额为准。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
为满足生产经营资金需要，公司拟以售后回租、直租等方式与铁融国
际融资租赁（天津）有限公司开展不超过 5 亿元的融资租赁业务，融资期
限 1-5 年。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）会议审议通过了《关于公司 2024 年度预算的议案》
吨。生产稀土精矿 37 万吨，萤石 65 万吨。
元。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）会议审议通过了《关于审议<成立北京包钢钢铁技术有限公司
可行性研究报告>的议案》
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）会议审议通过了《关于成立北京包钢钢铁技术有限公司的议
案》
为进一步推进创新驱动发展，吸引专业化、高层次的成熟人才，加大
技术攻关和科研成果转化，公司深入推进校企合作体制机制创新，与北京
科技大学联合共建“人才飞地”，并成立北京包钢钢铁技术有限公司（暂
定名，以工商核准结果为准），公司注册资本金设定为 6000 万元，包钢股
份持股 100%，并以现金出资。出资分为 5 期：其中完成工商注册 1 个月
内现金出资 2000 万元，2024 年-2027 年每年出资 1000 万元。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
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