证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-019
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于
方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举李戈先生为公司第九届董事会董事长，庞文龙先生为第九届董事会副董事长。
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
届满。
届满。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专业委员会人员的议案》
为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司
拟对原董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略
委员会成员进行调整，经与会董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会人员
如下：
董事会专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 牛柯 谭红梅、张文明
提名委员会 张文明 周军民、孙玉福
薪酬与考核委员会 孙玉福 肖铎、牛柯
战略委员会 庞文龙 牛柯、孙玉福
上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
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