恒力石化股份有限公司
证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-012
恒力石化股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于 2024
年 3 月 6 日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持,公
司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:
一、《“提质增效重回报”行动方案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,公司制
定了《“提质增效重回报”行动方案》。公司将积极采取措施推动“提质增效重回报”
行动实施,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者信任,维护公司市场形象,
共同促进资本市场平稳运行。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于收到控股股东 2023 年度利润分配预案提议暨落实“提质增
效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会