股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-009
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十二次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 3 月 7 日以专人及
发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方
式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为
确保完成 2024 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营
及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，
需扩大金融机构授信申请额度，公司 2024 年拟申请商业银行综合授
信及其他机构融资 770 亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之
日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于开展 2024 年度融资租赁业务的议案》
为满足生产经营资金的需要，盘活现有资产，拟于 2024 年度与
具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁
方式为售后回租或直租，融资金额不超过 55 亿元人民币，实际融资
租赁金额根据公司实际生产需要确定，具体融资租赁金额根据公司实
际生产需要确定。
为保证公司融资租赁业务顺利进行，拟提请董事会授权相关人士
全权负责办理与 2024 年度融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不
限于：
中发生的一切协议、合同和文件；
排及资金使用安排；
融资租赁业务。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度债券发行业务的议案》
司债不超过 30 亿元、超短期融资券/短期融资券不超过 40 亿元，发
行规模以实际注册金额为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
为满足生产经营资金需要，公司拟以售后回租、直租等方式与铁
融国际融资租赁（天津）有限公司开展不超过 5 亿元的融资租赁业务，
融资期限 1-5 年。上述额度在本次董事会决议通过之日起 12 个月内
有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限
于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。
本事项已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确
同意的意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张昭、
吴明宏、李雪峰回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度预算的议案》
万吨。生产稀土精矿 37 万吨，萤石 65 万吨。
万元。
出资 3000 万元，2025 年—2027 年每年出资 1000 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过《关于审议<成立北京包钢钢铁技术有限公司可行
性研究报告>的议案》
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过《关于成立北京包钢钢铁技术有限公司的议案》
为进一步推进创新驱动发展，吸引专业化、高层次的成熟人才，
加大技术攻关和科研成果转化，公司深入推进校企合作体制机制创
新，与北京科技大学联合共建“人才飞地”，并成立北京包钢钢铁技
术有限公司（暂定名，以工商核准结果为准），公司注册资本金设定
为 6000 万元，包钢股份持股 100%，并以现金出资。出资分为 5 期：
其中完成工商注册 1 个月内现金出资 2000 万元，2024 年-2027 年每
年出资 1000 万元。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司2024年第二次临时股东大会将于2024年3月27日在包头市昆
区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2024年3月12日
在《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年第二次临时股东大会
通知》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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