证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-005
江苏联合水务科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 10 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科
技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规
定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司章程（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 3 月
修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 3 月
修订）》及《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的公告》
（公告编号：2024-008）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司对外担保管理制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关联交易管理制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司对外投资管理制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司投资者关系管理办法（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来管理制度〉的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度（2024 年 3
月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司子公司管理制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024 年 3 月）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2024 年 3 月）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司内部审计制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司反舞弊与举报制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于公司 2024 年度闲置自有资金用于委托理财的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2024 年度闲置自有资金用于委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
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