冠捷科技: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-03-12 00:00:00
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证券代码:000727          证券简称:冠捷科技           公告编号:2024-008
              冠捷电子科技股份有限公司
      关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
召开 2024 年第一次临时股东大会。
                                 《公司章程》
的有关规定。
  (1)现场会议召开日期和时间:2024 年 3 月 27 日下午 2:30
  (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月
票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)截至 2024 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
  上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)本公司聘请的律师。
议室。
  二、会议审议事项
                                             备注
 提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目
                                            可以投票
非累积投票提案
           关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交
           易的议案
董事会第十五次临时会议、第十届董事会第十六次临时会议审议通过,同意提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 12 日在《中国
证券报》、
    《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2024-005《关于 2024 年度日常关联交易预
计的公告》、2024-007《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。
案》、
  《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电
熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
决情况和表决结果。
  三、会议登记方法
上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部(董事会办公室)办理登记。异
地股东可于 2024 年 3 月 26 日前(含该日)以信函或传真方式登记,其登记时间以信函
或传真抵达的时间为准。
及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。
  五、其他
  与会代表交通及食宿费自理。
  联系地址:南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部(董事会办公室)。
  邮政编码:210033
  联系电话:025-66852685、0755-36358633
  传真号码:025-66852680
  电子邮箱:stock@tpv-tech.com
  六、备查文件
  第十届董事会第十六次临时会议决议
  特此公告
                                    冠捷电子科技股份有限公司
                                        董   事   会
附件 1:
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   投票代码为:360727。
   投票简称为:冠捷投票。
   本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票
表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15,结束时间为 2024 年 3 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2:
                          授权委托书
         兹全权委托        先生/女士代表我单位(个人)出席冠捷电子科技股份有限公
       司 2024 年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
         本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):
                                      备注
提案编码           提案名称                该列打勾的栏目     同意       反对   弃权
                                     可以投票
非累积投票
  提案
         关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联
         交易的议案
       委托人股东账户:              委托人持有股数:              股
       委托人身份证号码(或营业执照注册号):
       受托人(签名):            受托人身份证号:
       委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
       委托人姓名或名称(签章):
                                 委托日期:2024 年   月    日
       注:法人单位委托需要加盖单位公章。

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