证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-006
黑龙江出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 83.5228
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日前
（2024 年 2 月 23 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议形式
符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙
江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 371,205,357 99.9980 7,200 0.002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 371,205,357 99.9980 7,200 0.002 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
生不再担任公 5,357
司董事等职务
的议案
董事的议案 5,357
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：李多多 姜传玉
本次股东大会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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