证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-008
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品
使用合计不超过人民币7亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行
理财产品常见风险。
本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股75%）在不
影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超
过人民币7亿元自有资金进行委托理财。公司于2024年3月9日召开了2024年第一次独立董
事专门会议和2024年第一次董事会，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度
的议案》。现将相关内容公告如下：
一、委托理财概述
进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股
东创造更大的收益。
可滚动使用。
不超过一年。
来源合法合规。
二、履行的审批程序
公司于 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第一次董
事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，该议案还需提
交公司股东大会审议。
本次委托理财不属于关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管
理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
四、委托理财对漳州灿坤的影响
漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与
测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州
灿坤资金的使用效率。
五、备查文件
特此公告。
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