证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-010
厦门灿坤实业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
一次董事会审议通过，决定召开公司 2023 年度股东大会。
规则和公司章程的规定。
(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 14:00 时。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 7 日（股东应在 2024 年 4 月 29
日或者更早买入公司股票方可参会）。
(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（《授权委托书》见附件 2）。
(2)、公司董事、监事和高级管理人员。
(3)、公司聘请的律师。
市台商投资区灿坤工业园)
二、会议审议事项：
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
讯网》的《2024 年第一次董事会决议公告》、
《2024 年第一次监事会决议公告》、
《2023
年度报告全文和报告摘要》、
《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》、
《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告》、《关于控股孙公司上海灿坤委托
理财额度的公告》、与披露在《巨潮资讯网》的《未来三年（2024-2026）股东回报
规划》、《公司章程（修订预案）》、《公司章程（修订对照表）》。
三、会议登记等事项：
(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表
人授权委托书（见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
(2)、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权
委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。
联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室
联系人：孙美美、董元源
电话：0596-6268103、6268161
传真：0596-6268104
电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件 1 。
五、备查文件
特此通知。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
委托人名称：
委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托签署日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份
有限公司 2023 年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
议案六：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的
议案
（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
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