证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-004
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方
式发出召开 2024 年第一次监事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有限公
司会议室以现场和电话方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事
会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会
主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的
规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、2023 年度监事会工作报告
具体内容详见附件 1
此案还需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二、2023 年度内部控制自我评价报告
表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
并发表如下意见：
盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理
体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。
重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。
公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。
内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司
内部控制的实际情况，我们认同该报告。
议案三、2023 年度报告全文及年度报告摘要
表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
并出具如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案四、2023 年度利润分配预案
母公司报表期初未分配利润结余为人民币 383,801,160.49 元，减 2022 年现金分红
章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元；年末可供股东分配
盈余为人民币 387,364,404.92 元。
合并报表期初未分配利润结余为人民币 481,265,907.40 元，减 2022 年现金分红
章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元；年末可供股东分
配盈余为人民币 507,010,039.53 元。
结合公司经营状况，拟定厦门灿坤 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年末总股本
计 公 司 用 于 分 配 的 利 润 为 46,347,920.00 元 ( 含 税 ) ， 母 公 司 剩 余 的 未 分 配 利 润 为
表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
并出具如下审核意见：
公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回
报规划》，相关决策程序和机制完备，不存在损害公司和中小股东的合法权益。
三、备查文件：
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
监 事 会
附件 1
监事会 2023 年度工作报告
(一) 、报告期内监事会的会议情况及决议内容：
议案一：2022 年度监事会工作报告
议案二：2022 年度内部控制自我评价报告
议案三：2022 年度报告全文及报告摘要
议案四：2022 年度利润分配预案
议案五：关于监事会换届改选及其薪酬的议案
报告摘要
(二)、对 2023 年公司整体运作情况进行监督及审查，监事会发表意见如下：
司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为；
的权益或造成公司资产流失；
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