股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024025
丽江玉龙旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议
于 2024 年 3 月 8 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2024 年 2
月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，
会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下
议案：
公司 2024 年第一次临时股东大会选举杨济云、李红斌、刘星为公司独立董
事，选举段云燕为公司董事，张静、焦炳华、龙云刚、陈红已卸任公司董事、独
立董事、董事会专门委员会等职务，根据《公司独立董事工作制度》、《董事会
专门委员会实施细则》的规定，相应调整公司董事会专门委员会成员组成，调整
后的公司董事会专门委员会成员组成如下：
（1）战略委员会
召集人：董事长和献中
委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉
（2）提名委员会
召集人：独立董事杨济云
独立董事李红斌、盘莉红、董事和献中、张松山
（3）审计委员会
召集人：独立董事李红斌
委员：独立董事刘星、盘莉红、董事张海安、吴灿英
（4）薪酬与考核委员会
召集人：独立董事刘星
委员：独立董事李红斌、盘莉红、董事张松山、段云燕
专门委员会委员的任期与董事任期一致。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
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