股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024017
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会
议于 2024 年 3 月 8 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2024 年 2
月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际亲自出席董事
由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
现归属于上市公司股东的净利润 227,410,467.81 元，同比增长 5,971.91%；营
业总成本 495,147,162.12 元，同比增长 51.08%。
截止到 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,924,033,562.78 元，负债
资产负债率 9.87%。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务（审计）报告》。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
《公司 2023 年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年度报告全文》登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
综合考虑公司长远发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有
总股本 549,490,711 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红
股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 192,321,748.85 元。本次股利分
配后未分配利润余额结转以后年度分配。《2023 年度利润分配预案的公告》刊
载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
《 公 司 2024 年 度 财 务 预 算 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
放与实际使用情况的专项报告》
《公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
资金永久补充流动资金的议案》
公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营，达到结项条件，为
提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金16,819.04万元（包含扣除手续
费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金
额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募集资金永久补充流动资金后，
公司将注销募集资金专用账户。
《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日
刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
计的议案》
本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。公司预计2024
年发生的日常关联交易情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2024年度日常关联交
易预计的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事和献中、张松山、张海安、
彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。
告》
《公司2023年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2023年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
独立性的评估及专项意见》
《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性的评估
及专项意见》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
议案》
公司董事会定于 2024 年 4 月 12 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，会
议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2023
年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。
特此公告。
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