证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-003
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件
方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有
限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其
中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主
持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有
关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2023 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：2023 年度内部控制自我评价报告
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案三：2023 年度报告全文和报告摘要
本案已经审计委员会审议通过；
本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案四：2023 年度财务决算方案
人民币，同比减少 6.73%；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案五：2023 年度利润分配预案
母公司报表期初未分配利润结余为人民币 383,801,160.49 元，减 2022 年现金分红
司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元；年末可供股东
分配盈余为人民币 387,364,404.92 元。
合并报表期初未分配利润结余为人民币 481,265,907.40 元，减 2022 年现金分红
司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元；年末可供股
东分配盈余为人民币 507,010,039.53 元。
结合公司经营状况，拟定厦门灿坤 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年末总股本
预计公司用于分配的利润为 46,347,920.00 元(含税)，母公司剩余的未分配利润为
金分红金额进行调整；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案六：2024 年度日常关联交易预计案 谨请审议
交易预计公告》；
对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事），已依规定回避表决；
的标准，故无需提交股东大会审议。
表决结果：非关联董事 5 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案七：控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告
性分析报告》；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案八：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
率出现较大波动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波
动对利润的影响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，计划与合
作银行开展以远期外汇交易为主的金融衍生品交易；
主要以远期外汇交易为主，每笔衍生品交易自签约之日起不超过一年；
灿坤开展金融衍生品交易的公告》；
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案九：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益；
起不超过一年；
灿坤以自有资金进行委托理财的公告》；
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案十：关于控股孙公司上海灿坤托理财额度的议案
固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益；
起不超过一年；
灿坤以自有资金进行委托理财的公告》；
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案十一：未来三年（2024-2026）股东回报规划
划》；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十二：关于修订《公司章程》的议案
公司独立董事管理办法》（2023 年修订）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》（2023 年修订）等有关规定对公司章程进行修订；
订对照表）》；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十三：提请召开 2023 年度股东大会案
度股东大会会议通知》。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
附件 1
董事会 2023 年度工作报告
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
议案一：2022 年度董事会工作报告
议案二：2022 年度内部控制自我评价报告
议案三：2022 年度报告全文及报告摘要
议案四：2022 年度财务决算方案
议案五：2022 年度利润分配预案
议案六：2023 年度日常关联交易预计案
议案七：续聘会计师事务所的议案
议案八：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
议案九：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
议案十：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
议案十一：关于公司董事会换届改选及其薪酬的议案
议案十二：提请召开 2022 年度股东大会的议案
议案一：2023 年第一季度报告
议案二：控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告
议案一：选举第十一届董事会董事长
议案二：成立董事会专门委员会-第六届战略委员会
议案三：成立董事会专门委员会-第六届审计委员会
议案四：成立董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会
议案五：批准董事会专门委员会-第六届审计委员会召集人人选案
议案六：批准董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会召集人人选案
议案七：关于聘任蔡渊松先生为公司总经理的议案
议案八：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
议案一：关于控股子公司漳州灿坤签署《<灿坤集团到漳州投资合作备忘录>之补充
备忘录》的议案
议案二：关于控股子公司漳州灿坤签署《灿坤工业园区改造过渡期厂房租赁合同》
的议案
议案三：提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
议案一：2023 年半年度报告全文及报告摘要
议案二：关于控股孙公司奥升投资减资的议案
议案一：2023 年第三季度报告
议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案二：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
议案三：关于修订《关联交易管理办法》的议案
（二）对股东大会决议的执行情况：
了年度利润分配案：以 2022 年末总股本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每
实施完毕。报告期内无配股、增发新股。
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