证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-026
债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603165 荣晟环保 2024/3/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
股东大会临时提案的函》，提议将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议
案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第八届董事会第四
次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日
至 2024 年 3 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请
综合授信额度的议案
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案
拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比
例、资金总额
股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具
体授权
本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
议案 1 至 12 已分别经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会
议通过，议案 13 已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会
议审议通过，详见公司于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 11 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：冯荣华、张云芳、冯晟宇、冯晟伟
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江荣晟环保纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 29 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2024 年度公司及所属子公司向银行
申请综合授信额度的议案
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
议案
拟回购股份的用途、数量、占公司总股本
的比例、资金总额
股东大会对董事会办理本次回购股份事宜
的具体授权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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