南通星球石墨股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章
程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的有关规定，我们作为南通星球石墨
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立
场，经审慎分析，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行认真
审核并发表如下独立意见：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项
的董事会会议表决程序合法、合规。
本次回购股份的价格不超过人民币 34.40 元/股（含），该价格不超过董事
会通过回购股份决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%，回购资金
总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期
限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。本次股份回购
完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市
公司的条件，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份以集中竞价交易方
式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，回购股份方
案合理、可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，回购方案具备可行
性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本议案。
（以下无正文）
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