证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-029
郴州市金贵银业股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 4 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第五届董事会第二
十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《第五届监事会第十
六次会议决议公告》
（公告编号：2024-015）及《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018），定于 2024 年 3
月 19 日（星期二）下午 14:50 召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。
湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“湖南有色集
团”）单独持有公司股份 10.75%，在 2024 年 3 月 8 日提出临时提案
并书面提交至公司董事会，湖南有色集团提出《关于增加 2024 年第
一次临时股东大会临时提案的函》
，建议将《关于拟与湖南黄金珠宝
实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》作为临时提案，
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟与湖南黄金珠宝实
业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》。公司目前暂未取
得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，为进一步整合资源，发
挥协同效应，实现优势互补，提升公司黄金的销售,公司拟与湖南黄
金珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》，2024 年预计产生的
交易金额为 150,000 万元，湖南黄金珠宝实业有限公司是公司控股股
东湖南有色集团产业投资集团有限责任公司的子公司，本次交易构成
了关联交易。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案需
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案事
项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
现将该变动后的 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案》
，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月
会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方 式 ， 公司 将通过 深 圳 证券 交易所 交 易 系统 和互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重
复表决以第一次投票结果为准。
日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
号金贵白银城会议室。
二、会议审议的事项
（一）提案内容：
备注
提案编码
提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提
案
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 应选人数
案》 （5）人
应选人数
（3）人
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 应选人数
议案》 （2）人
选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表
监事
选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监
事
非累积投票
提案
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》
《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金
销售业务暨关联交易的议案》
（二）议案内容披露情况：
以上事项经公司第五届董事会第二十三次、二十四次会议和第五
届监事会第十六次、十七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3
月 4 日、3 月 11 日公司刊登于《证券时报》
、《证券日报》
、《中国证券
报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第五届董事会第二十三次会议决议公告》与《第五届监事会第十六
次会议决议公告》
、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》与《第
五届监事会第十七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审
议事项具备合法性、完备性。以上独立董事、非独立董事、非职工代
表监事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。其中三名独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。监事候选人当选后将与公司职工代表
监事共同组成第六届监事会。提案 6.00《关于变更公司注册资本并修
订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
四、现场会议登记方法
白银城证券部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭
证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股
清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2024
年 3 月 18 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大
会”字样）。
本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具
体操作流程见附件一。
六、其他事项
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659859
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金
贵白银城证券部
六、备查文件
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议
决议》
；
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决
议》；
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议
决议》
；
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决
议》。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称：“金贵投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
议案内容 委托价格
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票
数如下： （1）议案 1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的
议案》
，非独立董事候选人为 5 人。股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在 5
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
（2）议案 2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，
独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事
候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）议案 3《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议
案》，监事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候
选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金
贵银业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并对下列议案投
票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代
为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
序号
（累积
提案名称（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
投票提
案）
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的
议案》
选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表
监事
选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监
事
序号 提案名称（请在“同意”“反对”“弃权”相应
同意 反对 弃权
（非累 栏内填“√”）
积投票
提案）
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》
《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金
销售业务暨关联交易的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日
附注：
权；
需加盖单位公章。
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