证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-015
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事同意
豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南通星球石墨股
份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“星球转债”转股价格的议案》
鉴于“星球转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及对公司未来发展前景的信心以及对公
司长期价值的认可，同意本次不向下修正“星球转债”转股价格。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
披露的《关于不向下修正“星球转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事钱淑娟、夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉回避表决。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本
市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促
进公司长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，同意公司
以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并授权公司管理层全权办理本
次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
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