横店集团东磁股份有限公司
员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负
责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2023年工作
情况和2024年工作重点汇报如下：
一、公司 2023 年度经营情况
键期，也是光伏产业供需动荡、技术更迭加快、产品价格持续下跌的一年。在充
满挑战的外面环境下，公司全体员工持续发扬“艰苦奋斗、坚韧拼搏”的精神，
坚持稳中求进，并力争稳中快进，坚定不移围绕磁性材料和新能源双轮驱动的战
略定位，扎实推进扎根横店、面向全国、深度国际化的战略布局。
这一年，公司锁定中长期目标，通过合理把握经营节奏，适度投资先进产业，
不断优化市场布局、持续技术创新突破、全面铺开数字化建设、深挖人效提升潜
能等一系列举措，进一步夯实了公司主营业务的市场竞争力。特别是光伏产业持
续聚焦电池和组件环节，打造差异化竞争优势，在欧洲优势市场保持出货增长的
同时，中国和日韩等地实现了超高速增长，澳洲、印度、拉美等地区也实现了突
破，使得出货量和盈利均同比实现大幅增长，带动公司业绩再创历史新高。
报告期内，公司实现营业收入 197.21 亿元，同比增长 1.39%，归属于上市
公司股东的净利润 18.16 亿元，同比增长 8.80%。归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 20.25 亿元，同比增长 26.58%。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集
召开九次会议，其中第八届董事会召开了三次会议、第九届董事会召开了六次会
议，全体董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议
和审慎决策。
各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
序号 时间 届次 开会方式 审议议案
效电池项目的议案》
第八届董
事会第二
十七次会
日 3、审议《公司关于修订<公司外汇套期保值业务管
议
理制度>的议案》
第八届董
议
报告》
减值准备的议案》
第八届董
议 11、审议《公司关于 2023 年度委托理财暨关联交
易的议案》
额度预计的议案》
的议案》
议案》
通知》
序号 时间 届次 开会方式 审议议案
日 次会议 2、审议《公司关于选举第九届董事会各专门委员
会委员的议案》
委员会议事规则>的议案》
日 次会议
公司债券条件的议案》
债券方案的议案》
债券预案的议案》
债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
债券方案论证分析报告的议案》
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议
案》
日 次会议
况报告的议案》
则>的议案》
东回报规划>的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
的议案》
案》
的通知》
日 次会议 议案》
日 次会议 其摘要
序号 时间 届次 开会方式 审议议案
办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
关联交易的议案》
的议案》
议案》
的议案》
则>的议案》
议事规则>的议案》
则>的议案》
议事规则>的议案》
大会的通知》
案》
日 次会议
上述董事会相关公告均已在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范
围内，高效的执行了董事会决议。
（二）股东大会召开及决议执行情况
东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：
序号 时间 届次 召开方式 审议议案
序号 时间 届次 召开方式 审议议案
日 东大会 4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
计的议案》
的议案》
议案》
公司债券条件的议案》
债券方案的议案》
债券预案的议案》
债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
债券方案论证分析报告的议案》
第一次 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议
临时股 案》
日
东大会 7、审议了《关于公司无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案》
则>的议案》
报规划>的议案》
理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事
宜的议案》
议案》
序号 时间 届次 召开方式 审议议案
其摘要
第二次 4、审议《公司关于向新加坡孙公司提供财务资助
临时股 暨关联交易的议案》
日
东大会 5、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
议案》
的议案》
上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关
事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决
议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。
（三）董事会各专门委员会的运行情况
柳勇、吕岩，共召开战略委员会会议2次，对公司战略规划以及可能影响公司未
来发展的重大事项进行研究并提出建议，对子公司对外投资等事项进行了审议，
并发表意见。
公司第九届董事会战略与ESG委员会成员为任海亮、徐文财、厉宝平、吕岩、
贾锐，共召开战略与ESG委员会会议1次，对公司拟向不特定对象发行可转换公
司债券方案等事项进行了审议。
开审计委员会会议2次，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、
内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司
实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。
公司第九届董事会审计委员会成员为吕岩、杨柳勇、胡天高，共召开审计委
员会会议 5 次，就公司定期报告、未来三年股东回报规划、解聘及聘任财务总监
等议案进行了审议。根据公司实际情况，掌握公司 2023 年度审计工作安排及审
计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力等进
行了指导。
开提名委员会会议3次，对第九届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的任
职资格和能力进行了审查，并根据公司年初设定的业绩指标对公司高级管理人员
公司第九届董事会提名委员会成员为杨柳勇、吕岩、贾锐，共召开提名委员
会会议1次，对解聘财务总监的原因进行了核实，对新聘财务总监候选人的任职
资格和能力进行了审查。
勇，共召开薪酬与考核委员会会议1次，对公司高级管理人员的年度业绩进行评
价、调整了独立董事的薪酬、对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬方案进行
了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。公司年度报告中披露的公司董事、
监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符
合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为贾锐、任海亮、杨柳勇，共召开
薪酬与考核委员会会议1次，对公司第三期员工持股计划相关议案进行了审议。
（四）独立董事履职情况
司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；
认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等
会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及
全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设
及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告
期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异
议。
独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023
年年度股东大会上进行了述职。
（五）信息披露方面
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规
定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临
时公告等116份。经深圳证券交易所考核，公司2022-2023年信息披露考评结果为
“A”。
另外，公司为了更好的展现社会责任实践，有效回应利益相关方的期望和诉
求，编制了首份环境、社会、治理（ESG）报告，对公司治理、环境管理、技术
创新、品质管理、供应链管理、员工权益、安全管理等多个方面进行了深度解读
与呈现。
公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最
大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
动平台、现场调研、网上业绩说明会、路演、微信群等多种渠道加强与投资者联
系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、
座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。
等方式，累计接待线上线下投资者调研约870人次；参加券商线下策略会40余场
次；举办年度业绩网上说明会1次，110人在线参加进行了约120个问题实时互动；
做好日常舆情监控和法定媒体定期报告披露后的宣传；将公告、媒体监测网站上
传第三方评价及相关新闻、证券公司对本公司研报及时搜集挂网。公司在召开业
绩说明会或接待调研后，及时将相关纪要对外披露，全年公司共发布投资者关系
活动记录表12份，以保障其他投资者能够平等获取相关信息。在开展活动的同时，
公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；积极维护股东的表决权，通
过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。
三、公司治理情况
公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，
清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了最高权力机构、经营决策机构、监
督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。
业务管理制度》《公司独立董事工作制度》以及四个专门委员会议事规则等 12
项制度的修订，进一步完善了内部控制制度的建设。
期间，先后获得“杰出 IR 公司”、“杰出 IR 团队”、“最佳中小投资者互
动奖”、第十七届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值百强”、中国百强
企业奖、中国道德企业奖等外部荣誉。
四、股东回报规划及实施
公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑
年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等
前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。
（一）2022年度利润分配实施
公司2022年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,626,712,074股剔除已回
购股份14,307,852股后的1,612,404,222股为基数，向可参与分配的股东每10股派
分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增
股本和送红股。本次分配方案以分配金额总额不变的原则分配。
上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2023年5月18日，
除权除息日为：2023年5月19日。
（二）公司近三年（含本报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案
或预案：
单位：万元
分红年度合并 占合并报表 以其他方式现金分 现金分红总额（含
以其他方式
报表中归属于 中归属于上 红金额占合并报表 现金分红总 其他方式）占合并
现金分红金 （如回购股
分红年度 上市公司普通 市公司普通 中归属于上市公司 额（含其他 报表中归属于上市
额（含税） 份）现金分
股股东的净利 股股东的净 普通股股东的净利 方式） 公司普通股股东的
红的金额
润 利润的比率 润的比例 净利润的比率
（三）现金分红政策的制定、执行或者调整情况
公司在《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》中均
明确了现金分红政策，并严格按该政策进行实施。
五、2024年公司董事会重点工作
挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：
事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，并
高效执行每一项决议。
计委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事
规则》召集、召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作。
提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。
公司内部控制体系建设方面，根据最新的法律法规和监管政策，适时修订内控制
度，并有效落地；加强风险管理，通过设立风控管理机构、加强制度执行、推进
蜂窝式管理等多举措提升风险管理和应对能力；加强决策信息的收集和处理工作，
优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高三会的工作效率和工作质量。
发展，光伏产业高质量发展，锂电产业稳健发展。公司将通过加大技术研发、深
挖内部潜力、注重品质管理，持续保持技术、成本和质量领先，夯实公司的产品
竞争力；从销售和服务网络建设、海外制造基地和供应链布局，国际化人才队伍
的引育留等多方面着手，推进深度国际化；全面铺开数字化建设，逐步打通智能
制造与采购、销售、仓储及财务各经营环节，以数字化助力经营团队科学决策；
进一步优化组织架构和人资体系，做到干部能上能下，人员能进能出，以吸引更
多的优秀人才，搭建多元化的人才梯队；聚焦先进项目投资，磁材产业推动泰国、
越南及本部工厂建设；光伏产业积极推动四川东磁二期6GW TOPCon高效电池、连
云港东磁二期5GW TOPCon高效组伯、东南亚地区2GW TOPCon高效电池等项目建设；
锂电产业力推新产能快速释放等措施；保障公司的收入和利润双增长。
所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质
量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明
度。
主动、充分、持续”的原则，切实维护投资者的“三权”，持续构建与投资者良
好互动的生态，给投资者参加公司决策提供便利，落实推进“长期、稳定、可持
续”的股东价值回报机制，让投资者获得实实在在的回报。
理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作
的规范性。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日
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