证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-022
锋尚文化集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2023年
年度股东大会，会议决定于2024年4月2日召开公司2023年年度股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间： 2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，下午
年 4 月 2 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
股本预案的议案》
限制性股票的议案》
以上各项议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过，详见2024年3月9日刊登于巨潮资讯网站上的第三届董事会第五次会
议决议公告（公告编号：2024-015）、第三届监事会第十七次会议决议公告（公
告编号：2024-016）等公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
单独计票并披露。
三、现场参与会议的股东登记办法
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件三。
五、注意事项
六、备查文件
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月九日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锋尚文化集
团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：______________
受托人身份证号码:
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
备注：该列打勾
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避
的栏目可以投票
非累积投票提案
转增股本预案的议案》
限售的限制性股票的议案》
投票同意、反对、弃权或回避。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
尚投票”
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15-下午 15:00。
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地
址）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
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