证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-010
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2024 年 3 月 8 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，
部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》
自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价不低于“瑞鹄转债”当期转股价格（17.06 元/股）的 130%（含 130%）。“瑞鹄
转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中规定的有条件赎回条款。公司监事会同意公司行使“瑞鹄转债”的提前赎回权
利，以 2024 年 3 月 29 日为“瑞鹄转债”的赎回登记日，在 2024 年 4 月 1 日按
照债券面值加当期应计利息的价格，即 100.47 元/张（含息含税）赎回全部未转
股的“瑞鹄转债”。
表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“瑞鹄转债”的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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