证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-015
横店集团东磁股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于
二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年三月七日
下午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下
议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年年度报告》及其摘要；
监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公
司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）同时刊
登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年度监事会工作报告》；
《 公 司 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年度财务决算报告》；
《 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》；
有的股份后为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3.90 元（含税），现
金红利分配总额为 628,837,646.58 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年
度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、
回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，
则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份
不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2024-017）详见公司
指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》
上。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》；
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》和《公司监事会对公司 2023 年度内
部控制自我评价报告的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2023
年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的议案》；
值准备计提、对存在减值情形的存货计提了存货跌价准备，合计金额 26,147.87 万
元；对逾期无法赎回的理财产品 28,625.00 万元全额确认公允价值变动损失；对应
收账款和应收票据等进行了信用减值损失计提 1,395 万元，以更加客观、公允的反
映公司财务状况和经营成果。
《公司关于 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价
值 变 动 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-018 ）， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会
计估计变更的议案》；
公司对光伏+锂电板块采用账龄组合计提的 1 年内应收款项及光伏补贴的预期
信用损失率的会计估计进行变更，将原先 1 年以内（含 1 年）的应收款项的预期损
失率由 5%调整为账龄 0-6 个月（含 6 个月）的应收款项预期信用损失率为 1%，7-12
个月（含 12 个月）的应收款项预期信用损失率为 5%；将光伏补贴的应收账款预期
信用损失率由 0 调整为 3%。磁材+器件等板块保持不变，以更加客观、公允地反
映公司的财务状况与经营成果。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对
已披露的财务报告进行追溯调整。公司 2024 年度及未来净利润、净资产等的影响
情况，取决于当期应收账款的实际发生情况。
《公司关于会计估计变更的议案》
（公告编号：2024-019）
，详见公司指定信息
披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》；
公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机
构，聘用期为一年。
《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020），详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时
报》上。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于监
事薪酬的议案》，其中监事闫宏光在审议其薪酬议案时回避表决。
职工代表监事闫宏光的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行
业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理
目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东大会授权公司
人力资源部根据公司业绩和绩效考核制度确定。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公允价值变动的意见；
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇二四年三月九日
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