证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-009
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 3 月 8 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》
自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价不低于“瑞鹄转债”当期转股价格（17.06 元/股）的 130%（含 130%）。“瑞
鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，
公司董事会同意公司行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，以 2024 年 3 月 29 日为
“瑞鹄转债”的赎回登记日，在 2024 年 4 月 1 日按照债券面值加当期应计利息
的价格，即 100.47 元/张（含息含税）赎回全部未转股的“瑞鹄转债”。
已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，保荐机构发表了核查
意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“瑞鹄转债”的公告》。
（二）逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况和《瑞鹄汽
车模具股份有限公司章程》的修订情况，经审议，同意对以下治理制度进行修订：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司独立董事年报工作制度》(2024 年 3 月修订)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股
份有限公司独立董事专门会议细则》(2024 年 3 月修订)。
（三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》
(2024 年 3 月修订)。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公
告》。
三、备查文件
转债”的核查意见。
特此公告。
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