证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-014
横店集团东磁股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于
二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年三月七日
上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含
独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
年度报告》及其摘要；
《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）同时刊
登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度董事会工作报告》；
《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司
信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度总经理工作报告》；
公司总经理向董事会报告了 2023 年度的工作开展情况及成效、2024 年度经营
目标及拟开展的主要工作。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度财务决算报告》；
《 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度利润分配预案》；
的股份后为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3.90 元（含税），现金
红利分配总额为 628,837,646.58 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度
分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、
回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，
则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份
不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）详见公司
指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》
上。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度内部控制自我评价报告》；
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》和《公司董事会对内部控制自我评价
的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度环境、社会、治理（ESG）报告》；
《公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2023
年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的议案》；
准备计提、对存在减值情形的存货计提了存货跌价准备，合计金额 26,147.87 万元；
对逾期无法赎回的理财产品 28,625.00 万元全额确认公允价值变动损失；对应收账款
和应收票据等进行了信用减值损失计提 1,395 万元，以更加客观、公允的反映公司
财务状况和经营成果。
《公司关于 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值
变 动 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-018 ） ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计
估计变更的议案》；
公司对光伏+锂电板块采用账龄组合计提的 1 年内应收款项及光伏补贴的预期
信用损失率的会计估计进行变更，将原先 1 年以内（含 1 年）的应收款项的预期损
失率由 5%调整为账龄 0-6 个月（含 6 个月）的应收款项预期信用损失率为 1%，7-12
个月（含 12 个月）的应收款项预期信用损失率为 5%；将光伏补贴的应收账款预期
信用损失率由 0 调整为 3%。磁材+器件等板块保持不变，以更加客观、公允地反映
公司的财务状况与经营成果。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披
露的财务报告进行追溯调整。公司 2024 年度及未来净利润、净资产等的影响情况，
取决于当期应收账款的实际发生情况。
《公司关于会计估计变更的议案》（公告编号：2024-019），详见公司指定信
息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘
公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构，聘
用期为一年。
《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020），详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时
报》上。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，其中独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐回
避表决；
《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn。
（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》。
公司决定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）14:00 在浙江省东阳市横店镇华夏大
道 233 号东磁大厦九楼会议室召开年度股东大会。
《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》
上。
三、备查文件
公允价值变动的意见；
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日
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