证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-021
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
现场会议召开时间为：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 开始
网络投票时间为：2024年3月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日
上午 9:15 至 2024 年 3 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）截止 2024 年 3 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
富一路 5 号第 1－9 栋
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
√
票提案
√
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
议案数：（10）
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《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协
议的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、拟
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理向特定对象发行工作相关事宜的议案》
特别提示：
网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。
规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
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三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股
凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授
权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证
进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进
行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。身份证复印件均需正反面复印。
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
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电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限
公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
√
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
子议案数：（10）
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司与发行对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及
关联交易的议案》
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即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺
的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东
分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权
宜的议案》
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人
需签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）
： 委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
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