证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-20
国海证券股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第
二次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 3 月 7 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。王洪平监事视频参加会议，其他 2 名监事现场参
加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召
开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有
效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
该报 告全文与本公 告同日在巨 潮资讯网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，年度
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经
营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在
《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
五、
《关于审议公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报 告全文与本公 告同日在巨 潮资讯网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
六、
《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报 告全文与本公 告同日在巨 潮资讯网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
七、《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2023 年度
内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部
控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报 告全文与本公 告同日在巨 潮资讯网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
八、
《关于审议公司 2023 年度内部审计工作情况报告的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于审议公司 2023 年度风险控制指标报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报 告全文与本公 告同日在巨 潮资讯网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十、《关于审议公司 2023 年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于审议公司 2023 年度合规报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、
《关于审议公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于审议公司未来三年股东回报规划 2024-2026
年）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
该股东回报 规划全文与本公告同日 在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会
二○二四年三月九日
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