证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-013
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月8日15:30时以现场结合通讯方式召
开，本次会议通知已于2024年2月23日以书面方式送达公司全体监事。本次会议
由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司2023年度股东周年大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度已审
财务报表》。
本议案尚须提交公司2023年度股东周年大会审议。
公司2023年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2023年年
度报告全文和2023年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，与
本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H股年报包括
市规则》等要求编制，2023年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
经审核，监事会认为：
（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出
公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及
损害公司利益的行为。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了
公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的
合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，
该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规
定，不存在损害中小投资者利益的情形。
综上，监事会同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方
案公告》。
本议案尚须提交公司2023年度股东周年大会审议。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事、监事会主
席刘远中先生2023年度的薪酬，刘远中先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事唐跃军先生2023
年度的薪酬，唐跃军先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事杨青女士2023年
度的薪酬，杨青女士回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度内部
控制评价报告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
ESG 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度环境、
社会与管治报告》。
议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
鉴于公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，为符合监管规则要求并与《公
司章程》修订相符，拟对《上海昊海生物科技股份有限公司监事会议事规则》有
关条款进行修订。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
具体修订请见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。
本议案尚须提交公司2023年度股东周年大会审议。
监事会认为：公司关于预计2024-2026年度日常关联交易事项的审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，
符合公司及股东的整体利益，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
综上，监事会同意《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《上海昊海生物科技股份有限公司关于预计2024-2026年度日常关联交易的公
告》。
特此公告。
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