四川科伦药业股份有限公司
四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”）2024年第二次独立董 事专门
会议于2024年3月5日以通讯形式发出会议通知，2024年3月8日以通讯的方式召
开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事任世驰先生 为本次会
议召集人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则 》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的 态度，
在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况 后，经
出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见：
一、关于《关于提前赎回“科伦转债”的议案》的审议意见
经审核，我们认为：本次“科伦转债”已触发赎回条件，结合当前市场及实
际情况，同意公司行使“科伦转债”有条件赎回权，对赎回登记日收市后登记在
册未转股的“科伦转债”全部赎回。
公司本次对“科伦转债”有条件赎回权的行使及赎回价格的确定，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
可转换公司债券》等相关法律、法规及《四川科伦药业股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定，同时履行了必要的审
批程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致
同意公司行使“科伦转债”有条件赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回截至赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的“科伦转债”。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事：任世驰、高金波、欧明刚
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