证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-014
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议
室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.5681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席会议；
总经理左川先生列席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,578,000 99.4055 589,462 0.5945 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 391,834,319 99.8497 589,462 0.1503 0 0.0000
《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 391,834,319 99.8497 582,462 0.1484 7,000 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
会董事
选举郭俊梅女士为公司第八届董事
会董事
选举王晓方先生为公司第八届董事
会董事
选举熊庆丰先生为公司第八届董事
会董事
选举张静女士为公司第八届董事会
董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举杨海峰先生为公司第八届董事
会独立董事
选举孙旭东先生为公司第八届董事
会独立董事
选举吴昊旻先生为公司第八届董事
会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举郑春莉女士为公司第八届监事
会监事
选举李海英女士为公司第八届监事
会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年度日
常关联交易执行情况
和预计 2024 年度日
常关联交易的议案》
《关于回购注销 2021
年限制性股票激励计
划部分限制性股票的
议案》
《关于修改<公司章
程>的议案》
选举王建强先生为公
司第八届董事会董事
选举郭俊梅女士为公
司第八届董事会董事
选举王晓方先生为公
司第八届董事会董事
选举熊庆丰先生为公
司第八届董事会董事
选举张静女士为公司
第八届董事会董事
选举杨海峰先生为公
董事
选举孙旭东先生为公
司第八届董事会独立
董事
选举吴昊旻先生为公
董事
选举郑春莉女士为公
司第八届监事会监事
选举李海英女士为公
司第八届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
律师：杨杰群 杨敏
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见；
? 报备文件
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
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