股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-010
浙江东日股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2024 年 2
月 25 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 3 月 7 日
在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《公司法》
、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关
规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》
，并提请 2023
年年度股东大会审议；
二、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》，并提请 2023
年年度股东大会审议；
三、审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，并提请 2023
年年度股东大会审议；
监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司
四、审议通过了公司《2023 年度报告全文及摘要》
，并提请 2023
年年度股东大会审议；
具体审核意见如下：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状
况和经营成果；
定的行为。
五、审议通过了公司《关于变更 2024 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案》；
公司原聘任的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）
连续审计年限已超过财政部、国务院国资委、证监会要求会计师事务
所连续承担国有控股上市公司财务审计的规定上限，为便于及时开展
工作，做好衔接，经招标评审确定，公司拟将 2024 年度财务报表审
计机构及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合
伙)。通过对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了审查，认为致同会计
师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为
公司服务的资质要求，同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
六、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》
；
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求
对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2023 年 12 月 31
日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务
报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严
格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关
键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
七、审议通过了关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024
年度日常关联交易预计的议案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变
更。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月八日
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