证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-18
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四十五次会议的通知于 2024 年 3 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第九届董事会第四十五次会议于 2024 年 3 月 8 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为满足资金需要，公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司拟向中信银行股
份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元贷款，董事会同意公司为上述贷款提供全
额连带责任担保，河南海螺嵩基新材料有限公司另外一名股东北京康诚博睿商业管理
有限公司按照 30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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