证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-016
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
八届董事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会议于2024年3月8
日在公司办公楼四楼会议室举行。
公司董事长王建强先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人
员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》；
经董事会选举，王建强先生获得9票当选为公司第八届董事会董事长。
（二）《关于选举公司副董事长的议案》；
经董事会选举，郭俊梅女士获得9票当选为公司第八届董事会副董事长。
（三）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选
举的议案》。
公司第八届董事会专门委员会机构及人员组成如下：
战略/投资发展委员会由王建强董事、郭俊梅董事、李青董事、熊庆丰董事、孙旭
东独立董事组成，王建强董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致。
薪酬/人事委员会由郭俊梅董事、王晓方董事、杨海峰独立董事、吴昊旻独立董事、
孙旭东独立董事组成，杨海峰独立董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致。
财务/审计委员会由李青董事、张静董事、吴昊旻独立董事、孙旭东独立董事、杨海
峰独立董事组成，吴昊旻独立董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致。
（四）《关于聘任公司总经理的议案》；
会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任郭俊梅女士为公司总经理，任期
与第八届董事会一致。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任冯丰先生为公司董事会秘书，任
期与第八届董事会一致。
（六）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任周利民先生、陈国启先生、熊庆
丰先生、左川先生为公司副总经理，聘任龙运江先生为公司财务总监，任期与第八届董
事会一致。
（七）
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议以9票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表，
任期与第八届董事会一致。
二、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会分别对本次会议的相关议题进
行了审核，并发表了审核意见：
薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。审阅了郭俊梅女士、周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生的个
人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》
中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任郭俊梅女士为公司总经理，同意聘任周
利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生为公司副总经理，同意聘任龙运江先生
为公司财务总监，同意聘任冯丰先生为公司董事会秘书；公司聘任证券事务代表符合《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表。
同意将上述议案提请公司董事会审议。
财务/审计委员会审议了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，并对《关于聘
任公司其他高级管理人员的议案》中涉及聘任公司财务总监事项进行了认真的审议，认
为龙运江先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中关于
高管人员任职资格的规定。公司董事会聘任龙运江先生为公司财务总监，其聘任程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意将上述
议案提请公司董事会审议。
特此公告。
附件：第八届董事会董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书及证券事务代表的个人简历。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
王建强先生简历
王建强，男，汉族，1969 年 5 月生，在职博士研究生，中共党员，正高级工程师，
第二勘察院有限公司副院长、副总工程师、党支部书记，云南地矿建设工程总公司总
经理、党委书记，云南地质工程第二勘察院院长、党委书记，云南工勘集团公司总经
理、董事，云南地矿工程勘察集团公司总经理，云南黄金矿业集团股份有限公司董事
长、总裁、党委副书记，云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员，云南省贵金
属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股
份有限公司党委书记，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长。
主要经历：
土工程处主任、党支部书记
土工程处主任(享受副处级待遇)
院长(享受正处级待遇)
(2002.09—2009.06 昆明理工大学地质工程领域工程专业硕士学习)
二勘察院院长
(2004.09—2010.07 中国地质大学<北京>岩土工程专业博士研究生学习)
第二勘察院院长
（正处级）
省管企业副职领导管理)
兼任云南贵金属实验室有限公司董事长
云南贵金属实验室有限公司董事长
主要社会兼职：
学术委员会主任委员
郭俊梅女士简历
郭俊梅，女，汉族，1970 年 12 月生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，1994
年 10 月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、投
资发展部部长、研发中心副部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室
主任、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事长，昆明贵金属研究所综合办公室主
任，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡
集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云
南）有限公司董事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、财务总监、党
委委员、总经理、副董事长、党委副书记。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有
限公司董事长、党委副书记。
主要经历：
中心副部长
办公室主任、总经理办公室主任、研发中心副部长、昆明贵金属研究所综合办公室主
任
办公室主任、总经理办公室主任、昆明贵金属研究所综合办公室主任
秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任
主任、综合办公室主任
主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事
主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司
董事
主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限
责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事
昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研
资源有限公司董事
贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团
元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事
秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云
锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事
秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云
锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云
南）有限公司董事
董事、财务总监，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执
行董事，永兴贵研资源有限公司董事
董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，
贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事
董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长
副董事长，贵研铂业股份有限公司董事长
副董事长，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长
书记
主要社会兼职：
周利民先生简历
周利民，男，汉族，1977 年 4 月生，在职硕士，中共党员，正高级工程师，2001
年 7 月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司人力资源部副部长、部长、保密办副主任，
昆明贵金属研究所人事部副主任、主任，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委组
织部部长、党委工作部部长、人力资源部部长、深改办主任、党委委员、副总经理。现
任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委员。
主要经历：
人事部副主任
明贵金属研究所人事部副主任（其间：2009 年 12 月取得昆明理工大学控制工程领域工
程专业工程硕士学位）
贵金属研究所人事处主任
贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长
事处主任、学位评定委员会秘书长
份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长
部长，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评
定委员会秘书长
部长、党委组织部部长，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人
事处主任、学位评定委员会秘书长
部长、党委组织部部长、人力资源部部长，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆
明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长
管省属企业副职领导）、党委工作部部长、党委组织部部长、人力资源部部长、深改办
主任，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评
定委员会秘书长
党委组织部部长、人力资源部部长、深改办主任，昆明贵金属研究所学位评定委员会秘
书长
昆明贵金属研究所学位评定委员会秘书长
金属研究所学位评定委员会秘书长
主要社会兼职：
陈国启先生简历
陈国启，男，汉族，1972 年 4 月生，在职硕士，中共党员，1995 年 7 月参加工作。
曾任云南省政府国有企业监事会工作办公室正科级专职监事、副处级专职监事、驻云南
白药控股监事会监事，云南省国资委产权管理处副处长、资产统计与财务监督处副处长、
财务监管处处长、综合处处长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总
经理。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委员。
主要经历：
间：2005.04—2007.12 在云南大学公共管理学院公共管理专业硕士学习）
监事会监事（其间：2013.02—2014.02 任马关县新农村建设工作队队长）
督处副处长
（委管省属企业副职领导）
龙运江先生简历
龙运江，男，汉族，1976 年 10 月生，硕士研究生，群众，高级会计师、注册会计
师、注册税务师，1999 年 7 月参加工作。曾任云南省铁路投资有限公司财务管理部副部
长，云南省投资控股集团有限公司财务管理部业务经理助理、财务管理部总经理助理、
财务管理部副总经理、监事、财务共享中心副总经理、财务共享中心总经理，云南省戎
合投资控股有限公司财务总监，云南省贵金属新材料控股集团有限公司财务总监。
主要经历：
有限公司财务经理
公司中层正职）
业中层副职)
财务共享中心副总经理
财务共享中心总经理（省管企业中层正职）
领导）
熊庆丰先生简历
熊庆丰，男，汉族，1974 年 7 月生，大学本科，中共党员，正高级工程师，1998
年 7 月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司总经办副主任、行政部副部长、党委办公
室副主任、信息材料事业部部长、副总经理，昆明贵金属研究所综合办公室副主任，云
锡集团元江镍业有限责任公司副总经理（挂任），贵研资源（易门）有限公司党支部书
记、执行董事、总经理，永兴贵研资源有限公司董事长，云南省贵金属新材料控股集团
有限公司党委委员、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委
员、副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长。
主要经历：
任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任
任（主持工作）、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任
任（主持工作）、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任，云锡集团元江
镍业有限责任公司副总经理（挂任）
任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任
有限公司总经理、党支部书记
资源（易门）有限公司总经理、党支部书记
总经理，党支部书记
执行董事、总经理、党支部书记，永兴贵研资源有限公司董事长
铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事、总经理，永兴贵研
资源有限公司董事长
执行董事，永兴贵研资源有限公司董事长
执行董事，永兴贵研资源有限公司董事长，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长
有限公司董事长
（委管省属企业副职领导），贵研铂业股份有限公司副总经理，江苏贵研实华环保科技
股份有限公司董事长
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限
公司董事长
江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长
主要社会兼职：
左川先生简历
左川，男，汉族，1979 年 9 月生，大学本科，中共党员，高级工程师，2003 年 7
月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长、环境材料事业部部长、环
境事业部党支部书记、副总经理、兼任金属管理部部长，贵研化学材料（云南）有限公
司执行董事、总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司副总经理。
主要经历：
记，贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长
记，贵研铂业股份有限公司副总经理（省属企业中层副职）、环境材料事业部部长
属管理部部长
属管理部部长、贵研化学材料（云南）有限公司执行董事、总经理
学材料（云南）有限公司执行董事
属管理部部长、贵研化学材料（云南）有限公司执行董事
份有限公司副总经理
属新材料控股集团股份有限公司副总经理
主要社会兼职：
冯丰先生简历
冯丰，男，汉族，1978 年 2 月生，大学本科，中共党员，正高级工程师，2002 年 7
月参加工作。曾任昆明贵研催化剂有限责任公司企管部行政主管、企管部主任、产业化
项目办公室副主任、总经理助理、党支部书记、副总经理、董事，上海贵研环保技术有
限公司董事长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事会秘书。现任昆明贵研催化
剂有限责任公司党总支书记、董事长、总经理，贵研催化剂（东营）有限公司董事长。
主要经历：
室副主任
业化项目办公室副主任
管部主任、产业化项目办公室副主任
业化项目办公室副主任
化项目办公室副主任
产业化项目办公室副主任
海贵研环保技术有限公司董事长，兼产业化项目办公室副主任
属企业中层副职）、上海贵研环保技术有限公司董事长
海贵研环保技术有限公司董事长
海贵研环保技术有限公司董事长，贵研催化剂（东营）有限公司董事长
总经理，上海贵研环保技术有限公司董事长，贵研催化剂（东营）有限公司董事长
属企业副职领导管理)，昆明贵研催化剂有限责任公司党总支书记、董事长、总经理，
上海贵研环保技术有限公司董事长，贵研催化剂（东营）有限公司董事长
属企业副职领导管理)，昆明贵研催化剂有限责任公司党总支书记、董事长、总经理，
贵研催化剂（东营）有限公司董事长
贵研催化剂（东营）有限公司董事长
主要社会兼职：
陈国林先生简历
陈国林，男，中共党员，汉族，1977 年 8 月出生，大学本科，2001 年 8 月参加工作，
工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，任贵研药业有限公司监事会主席。现任贵研
金属（上海）有限公司、贵研国贸有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司及贵研化
学材料（云南）有限公司监事，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司发展规划主
管、证券事务代表。
主要经历：
海）有限公司监事
（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席
（上海）有限公司监事，贵研药业有限公司监事会主席、贵研检测科技（云南）有限公
司监事
贵研检测科技（云南）有限公司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司
发展规划主管，证券事务专员
贵研检测科技（云南）有限公司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业股份有限公司
发展规划主管，证券事务代表
司监事，贵研国贸有限公司监事，贵研铂业发展规划主管，证券事务代表
事，贵研国贸有限公司监事，贵研化学材料（云南）有限公司监事，云南省贵金属新材
料控股集团股份有限公司发展规划主管，证券事务代表
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