股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-011
中国光大银行股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十五次
会议于2024年3月1日以书面形式发出会议通知，并于2024年3月8日以
书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董
事11名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有
限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、关于选举崔勇先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事
会副董事长的议案
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意选举崔勇先生为本行第九届董事会副董事长。崔勇先
生的副董事长职务自其任职资格获国家金融监督管理总局核准之日
起生效。
二、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度董事会对董事整
体履职评价报告》的议案
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意将该报告作为2023年度董事会评价结果提交监事会。
三、关于修订《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》
的议案
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法（2024 年修订
稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算
所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
四、关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
吴利军、王志恒董事在表决中回避。
五、关于为关联法人东方证券股份有限公司核定综合授信额度的
议案
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
第四、五项议案已经独立董事专门会议审议通过。
独立董事对第四、五项议案公允性、合规性及内部审批程序履行
情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的
原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法
律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
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