证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-001
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月26日向
全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第六次会议通知和材
料。
本次会议于2024年3月7日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，
实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表
决，通过了以下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2023 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发
展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司
授信额度为 60,000 万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建
业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为 20,000 万
元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期
限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
关联交易预计的议案》
根据公司实际情况，2023 年度公司未发生日常关联交易。
根据公司经营计划，预计 2024 年度无日常关联交易之情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会独立董事第三次专门会议已审议通过该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
股票并调整回购价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格
的公告》（公告编号：2024-007）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司会
计师事务所选聘制度（2024 年 3 月）》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司对外担保管理制度（2024 年 3 月）》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的办法详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司募集资金管理办法（2024 年 3 月）》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司独立董事工作细则（2024 年 3 月）》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的细则详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司董事会审计委员会工作细则（2024年3月）》《浙江建业化工股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）》《浙江建业化工股份有限公司
董事会提名委员会工作细则（2024年3月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司对外信息报送和使用管理制度（2024年3月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司特定对象来访接待管理制度（2024年3月）》。
根据公司业务发展与管理需要，结合公司现有情况，增设运营部，并相应调
整公司组织架构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作
用，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会委员
进行如下调整：公司董事、董事会秘书张有忠先生不再担任审计委员会委员，由
公司董事冯语行女士担任审计委员会委员，与鲍宗客先生（召集人）、汪加林先
生共同组成公司第五届董事会审计委员会。冯语行女士担任审计委员会委员的任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
本议案所有董事均为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。
具体薪酬情况详见《浙江建业化工股份有公司 2023 年年度报告》相关内容。
董事、监事 2023 年度薪酬情况尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于开展“资产池”业务的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
特此公告。
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