湖北宜化化工股份有限公司
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次
独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召
开。
本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体
独立董事共同推举，由郑春美女士召集和主持本次会议。董事会秘书
列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议经过表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
为支持新疆宜化化工有限公司发展，同意公司为其向金融机构申
请 借 款 按 照 35.597% 的 持 股 比 例 提 供 担 保 ， 担 保 金 额 合 计 为
审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（以下无正文）
出席会议的独立董事：
杨继林 李齐放 付 鸣
刘信光 赵 阳 郑春美
李 强
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