证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-011
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次
会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召
集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日下午 3:30
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3
月 26 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2024 年 3 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业
务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》
议案 1-4 已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十九次
会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
议案 1、议案 3、议案 4 关联股东须回避表决。上述议案需对中小投资者的
投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便
登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 3 月 22 日下午 16:30 前送达
或传真到公司。
议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：郭娟
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
六、备查文件
七、附件
特此通知。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二四年三月八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
始当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 26 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
甘肃金刚光伏股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于申请借款融资额度、综合授信额度及
受关联方担保暨关联交易的议案》
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应的地方填上“√”。
附件三：参会股东登记表
甘肃金刚光伏股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
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